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本文主要讲述了一家中资商业银行在海外所经历的几桩与“反洗钱”有关的业务活动，以及对防范洗钱的心得体会。
我所经历的有关“反洗钱”事件
【摘 要】
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本文主要讲述了一家中资商业银行在海外所经历的几桩与“反洗钱”有关的业务活动，以及对防范洗钱的心得体会。
【机 构】
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中央财经大学
【出 处】
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首届反洗钱国际学术研讨会
【发表日期】
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2006年12期
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