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我国金融机构反洗钱面临的困境和完善反洗钱机制之对策——基于金融机构反洗钱博弈分析的思考
我国金融机构反洗钱面临的困境和完善反洗钱机制之对策——基于金融机构反洗钱博弈分析的思考
来源 :首届反洗钱国际学术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zzfsunny
【摘 要】
:
本文成本和收益的角度出发,分析金融机构、洗钱者和监管机构三者之间的博弈关系,得出不严格反洗钱是金融机构最优选择的结论。通过引入利益激励机制和建立失信惩戒机制、加强金
【作 者】
:
戴淑庚
吴锦蓉
【机 构】
:
厦门大学金融系
【出 处】
:
首届反洗钱国际学术研讨会
【发表日期】
:
2006年期
【关键词】
:
金融机构
反洗钱
失信惩戒机制
对策
控制制度建设
成本和收益
最优选择
金融监管
监管机构
激励机制
法律制度
博弈关系
洗钱者
利益
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本文成本和收益的角度出发,分析金融机构、洗钱者和监管机构三者之间的博弈关系,得出不严格反洗钱是金融机构最优选择的结论。通过引入利益激励机制和建立失信惩戒机制、加强金融机构反洗钱的内部控制制度建设、加强金融监管、完善反洗钱法律制度,才能更好地促使金融机构积极执行反洗钱措施。
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