【摘 要】
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保险业反洗钱法律问题研究,目前在我国尚属空白。随着我国金融体制改革的不断创新,近几年来,保险领域得到了突飞猛进的发展。据统计,截至2006年9月,我国保险业总资产达到1.9万亿元
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保险业反洗钱法律问题研究,目前在我国尚属空白。随着我国金融体制改革的不断创新,近几年来,保险领域得到了突飞猛进的发展。据统计,截至2006年9月,我国保险业总资产达到1.9万亿元,比2001年底的461亿元增长3.1倍。而利用保险业的洗钱行为愈演愈烈、屡禁不止。这更凸现了对我国保险业反洗钱法律问题进行系统研究的现实性及迫切性。本文在写做过程中结合有关国内外反洗钱法律问题研究现状,通过比较分析的方法,发现不同观点,寻找差异的根源,做出相对正确的判断,从而提出对我国保险业反洗钱可借鉴的经验;同时本文采用历史分析的方法对我国反洗钱的历史发展及相关立法沿革进行探讨,从而构想保险业反洗钱未来的法律体系;本文还从法学价值理论角度出发,重实证的分析有关问题,如对保险人反洗钱的法律义务及民事责任等进行了初步研究;同时,本文综合运用金融学(保险学)、制度经济学和法学等理论进行系统分析,进一步提出了完善我国保险业反洗钱法律制度的构想,希望在实践中,保险业反洗钱工作能够合规经营、依法治业。
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