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中国内地与香港反洗钱跨境合作问题研究

来源 :江西财经大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户：hotheart2009

【摘 要】

：

根据香港财经事务及库务局2018年4月发布的《香港洗钱及恐怖分子资金筹集风险评估报告》,2015年经定罪的香港洗钱个案在有关上游罪行的发源地中,中国内地排行第二位。香港毗邻中国内地,两地经济一脉相连,内地出现的贪污、诈骗等犯罪活动最可能通过香港进行洗钱。跨境洗钱分子会利用香港高度自由的贸易和具效率的金融及银行体系犯案。洗钱集团通常利用公司银行户口和金钱服务经营者作为洗钱途径。洗钱集团利用香港高效及

【作 者】

：

简舒宇 

【出 处】

：

江西财经大学

【发表日期】

：

2020年01期

【关键词】

：

香港 公司账户 反洗钱 跨境合作 

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