随着科学技术的进步,洗钱犯罪也逐渐从传统的国内犯罪演变成跨国性的国际犯罪活动。在我国,其更是作为一种新型犯罪呈现蔓延之势,其复杂性、专业性、科技性等特点都使得洗钱犯罪的防控与一般犯罪防控有所区别。反洗钱活动在我国开展也有一段时间,从其性质上分析反洗钱是一个复杂的社会问题,它所涉及的领域非常广泛,包括法律、金融、税务、商业、侦查、外交等。任何一个领域的单独努力,其结果只会事倍功半,并不能有效打击洗钱犯罪。只有各领域共同应对,打破行业间的界线,加强协作,信息共享,才能有效地打击洗钱犯罪。在犯罪防控理论方面,传统洗钱犯罪防控理论一直比较注重通过刑事法律来打击犯罪,即通过刑法以及刑事诉讼法等相关法规来进行犯罪防控。不得不承认传统理论对于事中、事后打击洗钱犯罪发挥着积极的作用,但传统理论却忽视了犯罪预防的重要作用。笔者认为,要打击洗钱犯罪不仅应着重犯罪控制和事后打击,更重要的在于强调犯罪预防。因此,我们可以借鉴国外先进的犯罪防控理论,用系统的方法建立反洗钱的整个框架体系。笔者在此,将三级犯罪预防理论引入到洗钱犯罪当中来研究洗钱犯罪的防范与控制,从系统论角度来研究洗钱犯罪各个环节的防控。本部分除引言外,共分为三个部分:第一部分笔者将对洗钱犯罪作出一个详尽的概述,主要内容包括洗钱犯罪的定义、洗钱犯罪的特点、洗钱犯罪产生的原因、洗钱的主要行为方式四个方面的内容。首先,是对洗钱定义的介绍,笔者将从词源上进行考证并结合我国法律对洗钱犯罪作出定义;其次,在讨论洗钱犯罪特点时,笔者主要通过其不同于其他犯罪的角度出发予以探讨,此外,随着洗钱犯罪的不断发展,也同样会显现出一些新的特点;第三,是关于洗钱犯罪成因的阐述,笔者将从主观成因和客观成因两个方面分析洗钱犯罪产生的原因;最后,由于洗钱方式种类繁多,不能一一罗列,笔者在这个部分将介绍当代社会最主要的几种洗钱方式。第二部分笔者将对三级犯罪预防理论进行介绍。首先,介绍三级犯罪预防理论与洗钱犯罪防控相结合的意义。这对于我国建立系统的洗钱犯罪防控体系有着重要的指导作用。其次,笔者将对三级犯罪预防理论的主要内容进行概括的探讨,总共分为三个部分,即初级、二级、三级预防体系,并对每个阶段的基本内容作了大致的介绍。文章之后的一个部分就是按照这个框架的基本内容来进行更详尽的论述,并提出完善建议。第三部分内容是在第二部分已经建立好的框架基础之上,对洗钱犯罪三级犯罪预防理论具体内容的阐述。首先,洗钱犯罪初级预防理论其核心就是事前预防。这部分一共分为五个方面的内容:1、通过环境设计预防洗钱犯罪;2、在社会各机关部门中改善关系,创造新的合作与伙伴式关系;3、加强国际间的协作与信息共享;4、完善洗钱犯罪的相关法律法规;5、创造性开展广泛的预防犯罪的宣传工作。以上五个部分的内容是初级犯罪预防理论的主要内容,笔者将对这五个方面进行详尽的讨论并提出完善相关制度的建议。其次,是对洗钱犯罪二级预防理论的探讨。二级犯罪预防理论强调警察在犯罪正在发生时该做出怎样的反应。由于洗钱行为并不是一个单一的行为,其从洗钱开始到洗钱完成功分为三个阶段,所以在不同的阶段,警察就应该采取不同的行动。传统侦查理论已经对发现洗钱活动时该采取何种措施有了大致规定。笔者在此,主要是想强调侦查机关在洗钱行为的每个阶段除了采取传统的侦查措施以外,还需注意的内容,只有弄清了洗钱的每个阶段并作出正确的反应,才能有力的将洗钱行为扼杀在形成之前。最后,是对洗钱犯罪三级预防理论的探讨,即事后措施。该部分笔者主要通过洗钱调查制度和洗钱侦查这两方面的内容来讨论洗钱犯罪的事后控制。首先,笔者将介绍洗钱调查与洗钱侦查的区别与联系;其次,介绍洗钱调查制度的基本内容,包括洗钱调查制度设立的必要性、洗钱调查的程序等内容;最后,介绍洗钱侦查的主要内容,包括侦查的主要程序、侦查过程所应注意的问题等内容。本文试图从三级犯罪预防理论入手,探讨我国洗钱犯罪的防控,并在借鉴国外经验的基础上对具体制度提出了一些个人建议,这对于构筑适合我国国情的洗钱防范控制体系有着重要的理论意义。