洗钱罪研究

来源 :西北政法大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:prcjzzz
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
《刑法修正案(十一)》积极响应国家总体安全观的号召,加强了对金融犯罪预防与惩治工作的重视,通过对洗钱罪的构成要件的修改,突破了传统的事后不可罚的理论的制约,实现了对自洗钱行为的惩治,进一步扩大了洗钱罪的适用范围。《刑法修正案(十一)》仅管在立法上拓宽了洗钱罪的适用范围,但是在司法实践中,对于洗钱罪的适用依然要保持审慎的态度。由于本罪的构成要件比较复杂,加之属于新修罪名,该罪在适用的过程中必然存在着一些混乱情形。本文通过对《刑法修正案(十一)》实施以来的案件进行整理和分析,分析洗钱罪在司法实践中存在的问题。运用刑法教义学之方法对其构成要件进行精细化解释,对洗钱罪的具体行为类型进行界定,以保障该罪在司法实践中得以正确使用,以解决洗钱罪在司法认定上争议。《刑法修正案(十一)》对洗钱罪的行为方式的设置,依然保留了旧的刑法“列举+兜底”式的形式,通过对比新旧刑法条文中关于行为方式的相关规定,可以发现,《刑法修正案(十一)》删除了旧的条文中的“明知”“协助”等相关规定,将自洗钱的行为方式列入到了洗钱罪的处罚范畴。在结算方式前面增加了“支付”二字,将地下钱庄问题纳入了洗钱罪的惩治范围。笔者在撰写本文过程中,通过对刑法条文中规定的洗钱行为的具体词句进行解释,对洗钱行为进行了更规范的界定,进一步厘清了洗钱罪的行为方式。主观故意仍然是洗钱罪所必须具备的基本构成要件,主观过失并不能够成为洗钱罪的主观方面,《刑法修正案(十一)》删除了洗钱罪的“明知”的相关表述,但这并不代表洗钱罪可以由过失构成,洗钱罪的主观方面依然是故意,并且洗钱罪不仅可以由直接故意构成,还可以由间接故意构成。在司法审判实践中,人们常常将洗钱罪和掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪以及窝藏、转移、隐瞒毒品毒赃罪之间相混淆,如何正确的界定此罪与彼罪之间的关系,直接影响着洗钱罪的适用问题。洗钱罪和掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪之间应当着重解决的问题是罪名之间的竞合问题。洗钱罪和窝藏、转移、隐瞒毒品毒赃罪之间应当着重分析两个罪名的行为内容和行为对象的不同之处。在对洗钱罪和上游犯罪的共犯进行认定的时候,应当结合“事前通某”的标准,将二者进行区分。在该罪的罪数认定问题上,要区分自洗钱行为人和协助洗钱行为人。对自洗钱行为人,应当进行数罪并罚,对于他洗钱行为人,应当区分情况分别处理。
其他文献
并网系统是一个强不确定性和非线性的复杂系统,其控制方式直接影响并网系统能否安全、稳定、高质量地运行。本文选取LCL型并网逆变器作为控制对象,根据线性自抗扰控制理论(Linear Active Disturbance Rejection Control,LADRC),设计了基于LADRC的电流环控制策略,具体内容如下:(1)针对LCL型并网逆变器的谐振问题,设计了一种三阶自抗扰电流控制器,通过四阶线
随着“双碳”计划提出,光伏产业呈现高速发展态势,光伏系统并网发电形式应用越来越广泛。光伏并网发电系统往往存在谐振问题,系统中LCL型滤波器存在固有谐振频率,各光伏系统间交互影响与电网阻抗构成复杂的高阶耦合系统,这些都将导致整体系统存在谐振点。若外界谐振源恰好和系统谐振频率匹配,极易引起光伏并网发电系统谐振。现已存在多个光伏项目因谐振问题造成损失或并网不成功的案例,因此,光伏产业发展过程中系统谐振已
数字时代中,粉丝社群文化是流行于青少年群体间的亚文化现象。当下,粉丝社群文化的研究前沿正从聚焦粉丝情感劳动现象转移到剖析粉丝情感劳动主体性和资本规训间的张力。在粉丝后援会与粉丝的交往互动中进一步探讨粉丝生产劳动背后的资本规训逻辑,是研究粉丝社群文化的一个重要路径。援引生产政治理论、文化批判理论和政治经济学批判理论的相关论述,分析后援会与粉丝的交往互动过程,可以进一步揭露粉丝社群背后资本规训的内在逻
航空瞬变电磁法(ATEM)是地球物理勘探中的主要方法之一,被广泛应用在油气、地下水等深地资源的勘查。瞬变电磁接收系统一般采用感应式空心线圈传感器接收瞬变电磁信号,其具有本身重量轻、固有线性频率的特点。线圈传感器仅对垂直于其孔径的磁通敏感,为了确定矢量磁场的所有方向分量,此次传感器设计成三个相互垂直的线圈。通过分析感应线圈灵敏度、信噪比等参数,对线圈尺寸、绕线方式进行了优化设计;选定本底电压、电流噪
<正>作为中国民族民间舞蹈中最悠久的舞种之一,佤族舞蹈较为完整地保留了其原始性,是中国少数民族文化艺术的杰出代表。笔者通过暑期实践走进云南的临沧、普洱、西双版纳、保山等地进行沉浸式舞蹈调研采风,并结合个人原创佤族舞蹈作品《觅》的创编表演实践,系统梳理总结了佤族舞蹈的原生态历史文化传承、风格呈现及审美特征等,探索性地提出了“新佤风”概念,对新时代佤族舞蹈如何“内”承源远流长的中华文明、“外”接当代顶
期刊
目的 二甲双胍+预混胰岛素对2型糖尿病(T2DM)患者血糖指标水平与不良反应的影响分析。方法 选取该院2020年1月—2021年10月收治的T2DM患者70例为研究对象,以抽签法分为对照组(n=35)、观察组(n=35)。对照组采用二甲双胍,观察组联合预混胰岛素,对比两组治疗效果,血糖、胰岛素水平,不良反应发生率。结果 两组治疗总有效率比较,差异有统计学意义(P<0.05)。治疗前,两组血糖、胰岛
在当前全球经济一体化加速推进的背景环境之下,我国各个企业所面临的市场竞争也变得日益激烈。特别是我国已经进入到新常态的发展阶段,企业在进行战略目标制定的过程当中,和其他的各种资源要素进行对比分析,优秀人才的重要性日益凸显。文章在研究活动开展的过程当中,选择B公司作为重点的案例分析对象,对该公司内部薪酬管理当中存在的短板和不足进行了挖掘,并提出了一些优化整改的对策和建议。
气凝胶具有一系列优异性能,诸多领域都有它的身影。近几年,气凝胶纤维及气凝胶基隔热材料的研究受到人们的广泛关注。采用同轴湿法纺丝技术和旋转涂覆法,通过冷冻干燥制备了芳纶气凝胶中空纤维及薄膜。利用SEM、BET和热重分析(TG)对芳纶气凝胶中空纤维及薄膜的微观结构和热稳定性进行了表征,研究了芳纶气凝胶薄膜的隔热性能。结果表明,利用纯叔丁醇(TBA)替换芳纶纤维中的水经冷冻干燥后所得到的芳纶气凝胶中空纤
以福柯、奈格里等为代表的生命政治论有暗藏的性别意蕴,体现在权力的三重向度中:资本向度、生产向度和劳动向度。资本向度是生命政治论与女性主义的接合点,它指认了资本即权力,资本对劳动的支配必须以性别的权力支配关系为前提;权力对身体和人口的掌控使性别分工得以固化,自由主义的治理术则将性别不平等隐藏在商品的等价交换之中;生产向度是巴特勒等女性主义者对生命政治论的进一步发展,它揭示了性别不是自然物,而是权力生
目的:探讨甘精胰岛素联合二甲双胍治疗2型糖尿病的临床效果。方法:选取本中心2018年1月至2021年1月收治的300例2型糖尿病患者为研究对象,依据治疗方法不同分为对照组与观察组,各150例。对照组采用精蛋白生物合成人胰岛素注射液联合二甲双胍治疗,观察组采用甘精胰岛素联合二甲双胍治疗。比较两组患者治疗前后血糖水平、血糖达标时间、胰岛素用量与低血糖发生率。结果:观察组患者治疗后血糖水平低于对照组,血