网络诈骗犯罪案件侦查取证研究

来源 :中国人民公安大学 | 被引量 : 7次 | 上传用户:alan_w76
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网络诈骗犯罪猖獗,已成为重点打击的案件类型之一。网络诈骗犯罪案犯多为团伙作案,组织严密、分工明确,犯罪主体低龄化,犯罪手段智能化、形式多样且不断翻新,受害群体人数众多,地域分布广,覆盖各个阶层。整体上,此类案件危害范围广,打击犯罪成本较高,取证难度大。本文主要使用了文献研究法、学科综合法、模型分析法、访谈法等方法分析、研究了该类案件的特点、证据特征及侦查取证途径。第一部分是网络诈骗犯罪案件概述,从刑法学、犯罪学、侦查学三个学科视角出发,对国内外相关理论研究进行了梳理。并在此基础上,分析和介绍了网络诈骗犯罪的概念、与相关犯罪的关系、案件特点和种类,以便对该类案件的特点有更加清晰的认识。第二部分是网络诈骗犯罪案件的证据特点,在第一部分的基础上,总结了此类案件涉及的主要证据类型,并分析了其特点,为后文探讨侦查取证工作奠定基础。第三部分探讨了当前此类案件侦查取证的难点及背后原因,即:被害人报案意识较差,案件线索全面收集难;相关证据规定要求高,境内外做法认定标准不一致;电子证据的收集和保存难;专业队伍力量薄弱,侦查协作难。第四部分探讨了网络诈骗犯罪案件的侦查取证要领和途径,基于前三部分研究,将此类案件的侦查取证思路和途径,将传统的信息流和资金流两大取证主线细化为:域名信息流,微信、QQ等社交软件信息流,资金流,视频监控信息流和犯罪嫌疑人供述信息流共五大类。第五部分是完善网络诈骗犯罪案件侦查取证的构想,依据第三部分所探讨的侦查取证工作难点,以及目前侦查取证实际工作情况,分别从技术、法律、机制三个方面对新时期下网络诈骗案件的侦查取证工作提出一些完善意见。本文在诸多学者已有研究的基础上,结合侦查实践,具有一定的创新:第一,较为全面、准确地归纳分析了网络诈骗犯罪案件中证据的主要特征,有利于指导对此类案件的侦查取证;第二,将传统的信息流和资金流两大侦查取证主线细化为:域名信息流,微信、QQ等社交软件信息流,资金流,视频监控信息流和犯罪嫌疑人供述信息流共五大类,能够为实务部门侦查取证工作提供一些更为具体的理论和操作指引。
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