暗网比特币交易的测量分析系统的设计与实现

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由于暗网的匿名性,暗网上充斥着大量的非法交易活动,这些非法交易多数通过数字货币进行交易,其中使用比特币的交易是最多的,比特币的去中心化和交易的假名性,加大了监管人员和研究人员追踪分析非法交易的难度,因此针对暗网比特币交易的测量分析对于追踪非法交易具有很大的价值。目前,现有的区块链浏览器以及相关的交易分析软件没有包含暗网比特币地址的相关信息检索,缺乏暗网地址标签和标签检索功能。此外,现有的区块链浏览器针对比特币信息的检索只提供基于hash的检索,检索方式单一,监管人员无法对模糊的交易信息进行检索,缺乏交易所地址的查询。为解决上述问题,本课题通过爬取相关信息构建了暗网地址标签库,并基于交易启发式规则实现了标签信息的自动传播功能,实现了交易的多条件模糊检索功能。本课题以暗网地址标签库为核心,采用Flask技术完整实现了一套暗网比特币交易测量分析系统,主要研究工作如下:(1)构建地址标签库,依据具体需求设计地址标签格式,完成暗网站点、暗网比特币地址、明网标签信息和交易所地址信息的收集,实现地址标签的自动传播功能,结合需求完成各项功能的设计与实现。(2)实现交易的模糊查询功能,设计交易存储格式,解析比特币区块数据,设计查询条件实现交易的多条件检索,完成功能的设计与实现。(3)构建地址监控模块,对监控地址进行管理,设计告警接受方式,依据需求分析完成相关功能的设计与实现。(4)暗网比特币交易可视化分析,通过动态图表的形式展示暗网比特币交易的数目与金额、流入暗网地址的数目、暗网中活跃地址的数目、暗网地址的余额等,完成各项功能的设计和实现。
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