资金异常流动监测的可视化支持研究

来源 :太原科技大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jimmyhill
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在资金异常流动的监测中,面对各金融机构汇报的大额和可疑数据,账号之间的关系繁杂,无法提高监测和侦破效率;现有的一些复杂网络可视化软件无法适应金融网络的可视化要求,难以表现金融网络中的各种复杂的特征和属性。对金融网络中异常资金流动的可视化研究是学术界和中国反洗钱监测分析中心一直关心的问题。金融网络的可视化能够提高监测和侦破效率。 本文在金融网络中资金异常流动监测仿真模拟平台的基础上,设计了资金异常流动监测的可视化支持系统。主要内容概括如下: (1) 从科学和实用性出发,提出了金融网络可视化算法,将相关账号节点之间资金流动进行整合,在有向连接线上以次数、数量、方向、时间等属性来表示节点之间的连接关系。一旦发现异常资金流动,就能以该节点为中心,进行资金流动链的追踪,为监测提供了方便、直观的可视化工具。 (2) 给出了多个账号节点合理的布局显示方法,并从监测准则,显示方式,账号节点的益线图,具体的资金流动链等方面详细的表示了账号节点之间的交易关系,使之从不同的角度实现了对资金异常流动的图形可视化。 (3) 对由资金异常流动仿真模拟监测平台监测出的异常资金流动可疑账号进行了仿真监测分析,验证了相关可视化方法的效果。
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