【摘 要】
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洗钱活动是一种典型的跨国犯罪,并且它的上游犯罪具有不确定性,腐败,逃税,金融诈骗,卖淫,恐怖主义,走私,毒品,出售武器,盗窃等行为都与之密切相连,彼此相互依存。因此各个国
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洗钱活动是一种典型的跨国犯罪,并且它的上游犯罪具有不确定性,腐败,逃税,金融诈骗,卖淫,恐怖主义,走私,毒品,出售武器,盗窃等行为都与之密切相连,彼此相互依存。因此各个国家仅靠一国的力量是不行的,需要彼此的国际合作。但是就中国和俄罗斯而言,两个国家由于在政治体制上的差异,法律文化渊源的不同,经济基础发展的不平衡等因素导致对洗钱犯罪进行法律控制的难度加大,也正是由于这个原因,才需要我们对此进行研究。本论文以对比的方法,以中国和俄罗斯的洗钱犯罪的历史和现状为基础,以国际反洗钱体系为背景,以反洗钱国际合作为目标,通过国内外反洗钱的实践,以及在理论研究的基础上,研究中俄两国反洗钱的状况,进而提出两国合作的可行性,针对洗钱问题和反洗钱实践进行总结分析,以及就如何利用这种机制进行介绍,以其对中国的反洗钱理论和实践有所裨益。
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