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锻造“五维四步”溯源法 精准打击地下钱庄犯罪
锻造“五维四步”溯源法 精准打击地下钱庄犯罪
被引量 : 0次 | 上传用户:ttjjyy88
【摘 要】
:
“五维”,即:围绕地下钱庄上游犯罪规律及行为特征,从资金、人员、公司及其背景信息、行为倾向、轨迹动态等方面着手,从“组织模式、规律特点、重点对象、轨迹动态、犯罪地图”维
【作 者】
:
田斐
【发表日期】
:
0年期
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“五维”,即:围绕地下钱庄上游犯罪规律及行为特征,从资金、人员、公司及其背景信息、行为倾向、轨迹动态等方面着手,从“组织模式、规律特点、重点对象、轨迹动态、犯罪地图”维度,综合运用工具、模型进行数据解读。$$“四步”,即:以建立上游类罪算法为要旨,以可疑
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