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“五维”，即：围绕地下钱庄上游犯罪规律及行为特征，从资金、人员、公司及其背景信息、行为倾向、轨迹动态等方面着手，从“组织模式、规律特点、重点对象、轨迹动态、犯罪地图”维度，综合运用工具、模型进行数据解读。$$“四步”，即：以建立上游类罪算法为要旨，以可疑
锻造“五维四步”溯源法 精准打击地下钱庄犯罪
【摘 要】
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“五维”，即：围绕地下钱庄上游犯罪规律及行为特征，从资金、人员、公司及其背景信息、行为倾向、轨迹动态等方面着手，从“组织模式、规律特点、重点对象、轨迹动态、犯罪地图”维
【发表日期】
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