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客户身份识别是反洗钱活动的第一道关口,对防范洗钱风险起到至关重要的作用。在目前洗钱活动越来越国际化、信息化、智能化、集团化和隐匿化的新形势下,商业银行反洗钱客户身份识别必须与时俱进。笔者结合实际,对当前信息化条件下商业银行反洗钱客户身份识别存在的问题及对策进
浅析商业银行反洗钱客户身份识别
【摘 要】
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客户身份识别是反洗钱活动的第一道关口,对防范洗钱风险起到至关重要的作用。在目前洗钱活动越来越国际化、信息化、智能化、集团化和隐匿化的新形势下,商业银行反洗钱客户身
【发表日期】
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2004年期
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