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2019年全年反洗钱行政处罚共468笔，有319家机构受到处罚，其中包含了银行203家、保险公司46家、证券公司15家，从银行占比超过60%来看，银行仍是反洗钱监管的重中之重。$$根据2014年银发344号文《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》，反洗钱监管分为非现场监管、现场监管和
反洗钱检查结果对银行的启发
【摘 要】
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2019年全年反洗钱行政处罚共468笔，有319家机构受到处罚，其中包含了银行203家、保险公司46家、证券公司15家，从银行占比超过60%来看，银行仍是反洗钱监管的重中之重。$$根据2014年
【发表日期】
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2004年期
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