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洗钱行为一直是全球关注的焦点,也是世界各国重点防范和打击的对象。洗钱行为不仅会引起金融秩序混乱,也是导致社会经济不稳定的一个重要因素。随着地下钱庄及互联网、电子商务银行的普及,犯罪分子通过非法手段频繁转移资金,给农商银行的反洗钱工作带来了新的挑战,社会形势更加
迎接挑战 做好金融机构反洗钱工作
【摘 要】
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洗钱行为一直是全球关注的焦点,也是世界各国重点防范和打击的对象。洗钱行为不仅会引起金融秩序混乱,也是导致社会经济不稳定的一个重要因素。随着地下钱庄及互联网、电子商
【发表日期】
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2004年期
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