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银行反洗钱需精准发力
银行反洗钱需精准发力
被引量 : 0次 | 上传用户:metoo321
【摘 要】
:
在全球化和国际化浪潮下,中资银行必将面临更为严苛的反洗钱监管要求,承担更大的反洗钱工作任务。建议银行机构完善反洗钱内控环境建设,合理设置反洗钱岗位和人员配备,严抓反
【作 者】
:
郭鸿艳
【发表日期】
:
2004年期
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在全球化和国际化浪潮下,中资银行必将面临更为严苛的反洗钱监管要求,承担更大的反洗钱工作任务。建议银行机构完善反洗钱内控环境建设,合理设置反洗钱岗位和人员配备,严抓反洗钱日常管理,避免洗钱行为发生。$$在全球化与新科技快速发展的背景下,洗钱作为一种掩盖犯罪事实、
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