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当前，风险为本的反洗钱监管理念正在被越来越多国家和地区的反洗钱监管当局所认同，并在一些发达国家或地区形成了较为完整、科学的监管体系。我国虽然在反洗钱战略中也提出“推行风险为本的反洗钱监管方法，不断完善反洗钱监管机制，充分发挥反洗钱监管的效能”,但目前，风险
新西兰以风险为本反洗钱监管的启示
【摘 要】
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当前，风险为本的反洗钱监管理念正在被越来越多国家和地区的反洗钱监管当局所认同，并在一些发达国家或地区形成了较为完整、科学的监管体系。我国虽然在反洗钱战略中也提出“推
【发表日期】
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2004年期
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