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人民银行对银行在反洗钱工作中，须上报可疑交易报告的要素有严格要求，须按照银发〔2017〕98号文《中国人民银行关于大额交易和可疑交易报告要素及释义的通知》中，要求的“报告机构信息、可疑主体信息、报告基本信息、交易信息”四大部分共计60项重点进行完整报告。$$组成?
对可疑交易的判断与分析
【摘 要】
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人民银行对银行在反洗钱工作中，须上报可疑交易报告的要素有严格要求，须按照银发〔2017〕98号文《中国人民银行关于大额交易和可疑交易报告要素及释义的通知》中，要求的“报告机
【发表日期】
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2004年期
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