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近年来，随着人行反洗钱监管对象的不断扩大，银行业、证券期货业、保险业等金融机构及特定非金融机构全面纳入监管范围，全面推行“风险为本”的反洗钱监管工作面临着新的特点、新的机遇和挑战，需要有新的应对之策。 $$ 全面推行“风险为本”反洗钱监管模式的条件已经
建立“风险为本”反洗钱监管模式的路径
【摘 要】
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近年来，随着人行反洗钱监管对象的不断扩大，银行业、证券期货业、保险业等金融机构及特定非金融机构全面纳入监管范围，全面推行“风险为本”的反洗钱监管工作面临着新的特点、新
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