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国际货币基金组织估计称全世界每年洗钱数量约占世界生产总值的2%~5%，且以每年1000亿美元的速度不断增长，反洗钱始终是全球经济健康发展进程中的重要课题。FATF在有关贸易反洗钱（TBML）的报告中指出了洗钱的三大类手法，一是通过金融机构洗钱;二是人肉走私现金;三是通过贸易
发挥审计在反洗钱领域的职能作用
【摘 要】
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国际货币基金组织估计称全世界每年洗钱数量约占世界生产总值的2%~5%，且以每年1000亿美元的速度不断增长，反洗钱始终是全球经济健康发展进程中的重要课题。FATF在有关贸易反洗
【发表日期】
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2004年期
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