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2020年1月和11月，公安部和国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议在全国范围内相继组织开展了“长城2号”专项行动和“断卡”行动，重点打击、整治、治理、惩戒开办贩卖银行账户的违法犯罪团伙。同时，各地人民银行采取“以案倒查”的方式，从账户开立及存续期?
对农商行防范空壳公司引发洗钱和监管风险的思考
【摘 要】
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2020年1月和11月，公安部和国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议在全国范围内相继组织开展了“长城2号”专项行动和“断卡”行动，重点打击、整治、治理、惩戒开
【发表日期】
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2004年期
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