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2003年3月1日，《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》正式实施，掀开了中国反洗钱新篇章。“一个《规定》、两个《办法》”颁布实施以来，各商业银行认真组织宣传、培训和贯彻执行，按照要求建立反洗钱内控制度，落实反
中国反洗钱若干问题思考
【摘 要】
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2003年3月1日，《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》正式实施，掀开了中国反洗钱新篇章。“一
【机 构】
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中国人民银行支付结算管理办公室
【出 处】
：
金融电子化
【发表日期】
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2003年9期
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