【摘 要】
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<正> 支付交易监测是指对单位、个人在社会经济活动中通过票据、银行卡、汇兑、托收承付、委托收款、网上支付和现金等方式进行货币给付及其资金清算的交易进行统计、分析和
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<正> 支付交易监测是指对单位、个人在社会经济活动中通过票据、银行卡、汇兑、托收承付、委托收款、网上支付和现金等方式进行货币给付及其资金清算的交易进行统计、分析和监督。支付交易监测工作的提出,是为了防范和打击洗钱等犯罪活动的需要,涉及商业银行支付结算工作的诸多方面,是银行支付结算工作中的一项崭新内容,许多问题尚待研究。本文拟就支付交易监测工作的目的、内容和方法做初步探讨。
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