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<正>开户是银行的基础业务,也是风险隐患的源头。当前社会上网络诈骗、电话欺诈、信用卡恶意透支、洗钱行为日益增多,这些风险行为都必须借助银行账户得以实现。2011年7月以来,工商银行江西分行在日常监控工作中发现同一客户、代理人开多户的情况频繁发生,风险动向值得关注。
个人结算账户开多户客户欺诈风险动向及应对策略
【摘 要】
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<正>开户是银行的基础业务,也是风险隐患的源头。当前社会上网络诈骗、电话欺诈、信用卡恶意透支、洗钱行为日益增多,这些风险行为都必须借助银行账户得以实现。2011年7月以
【机 构】
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中国工商银行股份有限公司江西省分行运行风险监控中心
【出 处】
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中国信用卡
【发表日期】
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2012年05期
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