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期刊论文
提高反洗钱监管有效性的创新安排
提高反洗钱监管有效性的创新安排
来源 :浙江金融 | 被引量 : 0次 | 上传用户:bp0604
【摘 要】
:
<正>自2001年"9·11"恐怖活动后,反洗钱问题受到了世界各国的高度重视,根据国际货币基金组织估计,全球非法洗钱的数额相当于全球贸易总额的8%,国内总产值的2%至5%,且每年以10
【作 者】
:
陈霏霏
【机 构】
:
西南财经大学
【出 处】
:
浙江金融
【发表日期】
:
2009年09期
【关键词】
:
反洗钱监管
内部控制
反洗钱工作
可疑交易
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<正>自2001年"9·11"恐怖活动后,反洗钱问题受到了世界各国的高度重视,根据国际货币基金组织估计,全球非法洗钱的数额相当于全球贸易总额的8%,国内总产值的2%至5%,且每年以1000亿美元的速度在增长(梁剑,2003)。我国于2004年以来,建立了一系列反洗钱的法规及
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