【摘 要】
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近年来 ,国际银行业在内部控制建设方面提出了一系列新理念 ,但从实际运作看 ,在内控体制、控制对象、业务品种和操作手段等方面还存在很多缺陷 ,并带来实际的损失。本文在对
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近年来 ,国际银行业在内部控制建设方面提出了一系列新理念 ,但从实际运作看 ,在内控体制、控制对象、业务品种和操作手段等方面还存在很多缺陷 ,并带来实际的损失。本文在对国际金融业内控新理念、新特点进行分析的基础上 ,针对当前工商银行内部控制存在的问题 ,提出完善内部控制的具体设想 :成立内控制度研究机构 ,跟踪国内外最新内控理论 ,变被动管理为主动研究 ;创新检查处罚机制 ;重新定位后督岗位及监督内容 ;以市场为导向 ,整合个人客户资源 ,提升新兴业务内控水平 ;明确客户经理职责 ,坚持服务与风险防范并重 ;另外 ,针对当前CB2 0 0 0系统存在的不足及计算机安全方面的问题 ,作者还提出了相应的建议
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