【摘 要】
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对大额交易和可疑交易进行自动、及时监测和记录,使数据甄别分析智能化,为打击洗钱犯罪提供有力的技术支持。随着互联网金融的快速发展,网络洗钱应运而生。它不仅具有传统的洗钱特征,交易过程中还存在隐蔽性、匿名性、跨区域和不间断等特点,成为犯罪分子更为隐蔽的洗钱工具,时刻威胁着人民群众的财产安全,同时也给互联网反洗钱工作带来前所未有的挑战。
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<正>对大额交易和可疑交易进行自动、及时监测和记录,使数据甄别分析智能化,为打击洗钱犯罪提供有力的技术支持。随着互联网金融的快速发展,网络洗钱应运而生。它不仅具有传统的洗钱特征,交易过程中还存在隐蔽性、匿名性、跨区域和不间断等特点,成为犯罪分子更为隐蔽的洗钱工具,时刻威胁着人民群众的财产安全,同时也给互联网反洗钱工作带来前所未有的挑战。
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