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经济全球化不仅带来了国际贸易的繁荣,也带来了跨境洗钱犯罪的日益猖獗,反洗钱形势面临空前绝后的严峻考验。本文从国际汇款业务洗钱风险角度分析出发,探讨进行汇款业务反洗钱审计的必要性,进而分析反洗钱审计思路和重点。
汇款业务洗钱风险分析及审计方法
【摘 要】
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经济全球化不仅带来了国际贸易的繁荣,也带来了跨境洗钱犯罪的日益猖獗,反洗钱形势面临空前绝后的严峻考验。本文从国际汇款业务洗钱风险角度分析出发,探讨进行汇款业务反洗
【机 构】
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中国农业银行审计局广州分局
【出 处】
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中国农业会计
【发表日期】
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2020年9期
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