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吉林省吉林市公安局龙潭分局打掉一个网络赌博犯罪团伙,扣押涉案银行卡21张、手机11部、电脑2部,共核实该犯罪团伙吸收赌资千万余元。
2020年6月,龙潭分局铁东派出所民警在工作中发现一个名为“98学优教育发发”的微信群聊天内容包含大量开奖、投注信息,有涉赌嫌疑。经查,此微信群以“快三”为赌博形式,参赌人员通过扫码支付或银行卡转账购买积分进行投注,群内每十分钟开奖一期,但中奖率极低,参赌人员损失巨大,而赌博群却在短时间积累了大量赌资。
专案组在筛查、分析、研判海量信息数据的基础上,最终锁定该赌博群的群主为胡某和张某。专案组于2020年7月9日晚,将胡某、张某两名犯罪嫌疑人抓捕归案。
经连夜突审,犯罪嫌疑人胡某、张某供述其上线为广东男子周某。2019年11月,二人从周某处购买网络赌博平台账号、密码后,组织微信群进行赌博,非法获利10余万元。经查,周某为一家境外网络赌博平台的国内代理推广人。除胡某、张某外,周某在吉林市还发展了另一伙下线。专案组于2020年7月10日将周某的另一下线刘某夫妻抓获。7月18日,周某在广东省被专案组抓获。但其以未参与赌博组织为由拒不交代犯罪行为。
为尽快突破该案,专案组分路并行、多管齐下,调取21张银行卡的几十万条流水及某支付平台的万余条交易记录,一一排查甄别研判后,最终确定涉案赌资超过千万元,而且所有数据均指向嫌疑人周某。在大量的證据面前,犯罪嫌疑人周某不得不供认了其为网络赌博平台的组织者,并从中获利近万元的犯罪事实。
2020年6月,龙潭分局铁东派出所民警在工作中发现一个名为“98学优教育发发”的微信群聊天内容包含大量开奖、投注信息,有涉赌嫌疑。经查,此微信群以“快三”为赌博形式,参赌人员通过扫码支付或银行卡转账购买积分进行投注,群内每十分钟开奖一期,但中奖率极低,参赌人员损失巨大,而赌博群却在短时间积累了大量赌资。
专案组在筛查、分析、研判海量信息数据的基础上,最终锁定该赌博群的群主为胡某和张某。专案组于2020年7月9日晚,将胡某、张某两名犯罪嫌疑人抓捕归案。
经连夜突审,犯罪嫌疑人胡某、张某供述其上线为广东男子周某。2019年11月,二人从周某处购买网络赌博平台账号、密码后,组织微信群进行赌博,非法获利10余万元。经查,周某为一家境外网络赌博平台的国内代理推广人。除胡某、张某外,周某在吉林市还发展了另一伙下线。专案组于2020年7月10日将周某的另一下线刘某夫妻抓获。7月18日,周某在广东省被专案组抓获。但其以未参与赌博组织为由拒不交代犯罪行为。
为尽快突破该案,专案组分路并行、多管齐下,调取21张银行卡的几十万条流水及某支付平台的万余条交易记录,一一排查甄别研判后,最终确定涉案赌资超过千万元,而且所有数据均指向嫌疑人周某。在大量的證据面前,犯罪嫌疑人周某不得不供认了其为网络赌博平台的组织者,并从中获利近万元的犯罪事实。