论文部分内容阅读
洗钱对国家的社会经济秩序,特别是对金融安全构成严重危害。伴随着互联网技术和计算机技术的迅速发展,互联网洗钱呈现的新特点、新趋势,给反洗钱工作带来了极大的挑战。文章提出如何积极有效地运用大数据技术开展反洗钱工作,通过对海量数据进行挖掘,进一步完善反洗钱预警、甄别、查处机制。
大数据时代下的反网络洗钱思考
【摘 要】
：
洗钱对国家的社会经济秩序,特别是对金融安全构成严重危害。伴随着互联网技术和计算机技术的迅速发展,互联网洗钱呈现的新特点、新趋势,给反洗钱工作带来了极大的挑战。文章
【机 构】
：
武汉工程大学法商学院
【出 处】
：
中国市场
【发表日期】
：
2015年40期
其他文献
摄影艺术带领了广告、传媒等行业迅速发展的潮流,在影响社会经济的同时也促进了业界对摄影构图的研究。摄影构图作为一种完善摄影画面、突出作品主题的手段,在很大程度上决定
一些非营利组织出于降低对外部关键资源依赖程度的考虑,开始寻求传统收入渠道以外的其他资金渠道,出现了明显的商业化趋势。通过实施收入渠道多元化和商业收入替代策略,这些
<正>1磁化处理种子技术研究应用现状磁场处理种子与其他物理因子处理种子获得的效果一样,也是包含正作用和负作用两个方面,选择正确的磁场强度和处理工艺能够实现作物增产的
目前,当代大学生面临职业的选择问题,如何权衡职业选择过程中的利弊因素,本文主要从当代大学生职业选择的现状出发,坚持人职匹配原则,就职业选择的主体和职业环境展开分析,并
自从人类社会产生以来,民俗就作为一种文化形式随之出现.历代学者虽然也对民俗问题多有记载,但是民俗学之正式形成,却是近代以来的事情了.而上海人民出版社2001年1月出版的晁
中国海事仲裁委员会2014年工作报告显示,全年海事仲裁委员会共受理案件119件,当事人涉及11个国家,这说明海事仲裁已在我国蓬勃发展,成为当事人解决争议的有效手段。但在仲裁
<正>对于如何定义舒适家居系统集成这个行业,目前还没有一个很标准化的定义。因为,这不仅是一个新兴行业,而且还是与消费者的切身需求结合非常紧密的行业,消费需求总是不断升
国资委的法律地位一直是国有资产立法的争议焦点。由于《企业国有资产监督管理条例》对国资委的法律地位定位模糊,导致国资委功能错位。2008年10月28日十一届全国人大常委会