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随着全球科技的进步,计算机和互联网的广泛应用,电子银行业务飞速发展,而基于电子银行的洗钱犯罪也从无到有,日渐猖獗,其匿名、跨国、便利的特点,使得电子银行洗钱的危害远远大于传统洗钱。防范电子银行洗钱的立法措施和金融机构反洗钱制度构建正是当务之急,以期能够防范、追踪、惩治电子银行洗钱。
论我国电子银行反洗钱制度的构建
【摘 要】
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随着全球科技的进步,计算机和互联网的广泛应用,电子银行业务飞速发展,而基于电子银行的洗钱犯罪也从无到有,日渐猖獗,其匿名、跨国、便利的特点,使得电子银行洗钱的危害远远
【机 构】
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中央财经大学法学院
【出 处】
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哈尔滨师范大学社会科学学报
【发表日期】
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2014年06期
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