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做好基层营业机构反洗钱工作之我见
做好基层营业机构反洗钱工作之我见
来源 :贵州农村金融 | 被引量 : 0次 | 上传用户:sunfor
【摘 要】
:
一、基层营业机构反洗钱工作的难点与其它金融机构一样,农行基层营业机构主要是按照人民银行《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构
【作 者】
:
黄志明
【机 构】
:
农行铜仁分行
【出 处】
:
贵州农村金融
【发表日期】
:
2008年4期
【关键词】
:
反洗钱工作
可疑交易
中国农业银行
之我见
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一、基层营业机构反洗钱工作的难点与其它金融机构一样,农行基层营业机构主要是按照人民银行《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》组织实施反洗钱工作。目前基层营业机构反洗钱工作的主要难点是:
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