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利用双重国籍改变外汇资金性质案例分析
利用双重国籍改变外汇资金性质案例分析
来源 :浙江金融 | 被引量 : 0次 | 上传用户:qqqqq721106
【摘 要】
:
<正>一位大款,凭借两国身份证件开立了居民、非居民外汇账户;三笔巨款,通过四家银行划转改变了资金性质。于是,一系列的政策碰撞由此引发……一、基本案情钱如山自取得新加坡
【作 者】
:
丁红梅
【机 构】
:
中国人民银行杭州中心支行
【出 处】
:
浙江金融
【发表日期】
:
2009年04期
【关键词】
:
外汇资金
非法使用
外汇担保
中华人民共和国外汇管理条例
国家外汇管理局
个人外汇管理
双重国籍
小额抵押贷款
非居民
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<正>一位大款,凭借两国身份证件开立了居民、非居民外汇账户;三笔巨款,通过四家银行划转改变了资金性质。于是,一系列的政策碰撞由此引发……一、基本案情钱如山自取得新加坡国籍后便摇身一变成为了中国的外商,不过他几十年一贯的北京、新加坡两地飞行生活没有改变,公文包内证件袋里
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