【摘 要】
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我国现行反洗钱数据报告制度存在巨量数据、高误报率、缺乏自适应性和易于被规避等问题。针对这些问题,本文提出了基于机器学习的新一代数据监测与分析体系,通过识别客户交易
【基金项目】
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国家科技部"十五"攻关计划项目"商务智能在金融监管中的应用"(2004BA721A02)
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我国现行反洗钱数据报告制度存在巨量数据、高误报率、缺乏自适应性和易于被规避等问题。针对这些问题,本文提出了基于机器学习的新一代数据监测与分析体系,通过识别客户交易行为模式正常与否来发现洗钱嫌疑行为,并对其体系框架、工作过程、技术可行性等方面进行了说明。该体系还可推广到预防金融欺诈和金融风险、客户关系管理等银行自身业务活动中。
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