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国家审计与反洗钱监管
国家审计与反洗钱监管
来源 :审计月刊 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yuandianzhulang
【摘 要】
:
随着中国金融市场的不断发展和完善,洗钱变得极为容易和便利。本文对洗钱的现状、方式、危害做了系统性阐述,对世界上典型的反洗钱监管模式进行剖析,分析了中国现阶段的反洗
【作 者】
:
张强
【机 构】
:
审计署审计科研所;
【出 处】
:
审计月刊
【发表日期】
:
2004年期
【关键词】
:
国家审计
反洗钱
监管模式
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随着中国金融市场的不断发展和完善,洗钱变得极为容易和便利。本文对洗钱的现状、方式、危害做了系统性阐述,对世界上典型的反洗钱监管模式进行剖析,分析了中国现阶段的反洗钱监管模式,并针对当前的反洗钱监管模式和金融审计的现实情况,给出国家审计在监管方面的政策建议。
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