【摘 要】
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办理部分金融业务的全部过程由金融机构内部工作人员一人办理,或由于内控制度不完善,落实不力,使一些应当多人办理的业务环节由一人操作,俗称"一手清".经我们对渭南市金融系
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办理部分金融业务的全部过程由金融机构内部工作人员一人办理,或由于内控制度不完善,落实不力,使一些应当多人办理的业务环节由一人操作,俗称"一手清".经我们对渭南市金融系统近10年来发案情况的调查分析,发现经济案件中81.3%的案件属"一手清"案件.这类案件涉案金额大,作案隐蔽,多数为长期作案,案发后一时难以查清,资金追回率低,容易引发金融风险.因此,此类案件应引起我们高度重视,并应采取措施严加防范.
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