论文部分内容阅读
<正>对客户划分风险等级是金融机构反洗钱客户身份识别工作的一项重要内容。近日,笔者在对辖内银行、证券、保险业金融机构调查后发现,基层金融机构反洗钱客户风险等级划分工作存在诸多问题,规范金融机构客户风险等级划分工作迫在眉睫。
对金融机构反洗钱客户风险等级划分工作的思考与建议
【摘 要】
：
<正>对客户划分风险等级是金融机构反洗钱客户身份识别工作的一项重要内容。近日,笔者在对辖内银行、证券、保险业金融机构调查后发现,基层金融机构反洗钱客户风险等级划分工
【机 构】
：
中国人民银行新余市中心支行
【出 处】
：
华南金融电脑
【发表日期】
：
2010年06期
其他文献
军工企业集团作为巨型国有企业在国民经济中的地位举足轻重,随着经济体制改革的深入推进,特别是十八届三中全会以来,军工企业集团面临的市场化挑战增加。2014年,财政部提出要
目的:研究结构式团体心理治疗对精神分裂症青少年患者自我和谐感的疗效。方法:将60例精神分裂症青少年患者随机分成两组,对照组患者仅进行药物治疗,研究组患者进行药物治疗同
随着市场竞争逐渐从追赶式竞争转变为淘汰式竞争，企业也越来越重视企业的预算管理系统。全面预算管理是企业内部的各部门预算的使用，为分布，评估，控制财务和非财务资源的各单位，以
语言是社会的变迁的指示剂,女性用语必将随日本社会发展而不断变化。探究其历史变迁并分析其变迁动因,发现女性用语产生及发展与日本特定历史时期的经济发展、政治权力转移以
目的 :建立复方金银花颗粒 (金银花、连翘、黄芩 )的质量控制标准。方法 :采用薄层色谱法对制剂中连翘进行定性鉴别 ,采用高效液相色谱法对制剂中绿原酸、黄芩苷进行定量测定
万众瞩目的ISO 9001:2015新版标准于9月23日正式发布,宣告着第三代管理标准时代来临。新版标准较之前版本变化巨大,以适应组织业务方式的巨大变化,应对更为复杂的供应链及充
目的 :研究凤仙花的化学成分。方法 :溶剂法和色谱法分离化学成分 ,波谱鉴定其结构。结果 :从新疆凤仙花Im patiensbalsaminaL .提取物的石油醚和乙酸乙酯部分分离得到 7个化
目的:探讨在临床检验中对尿液检验结果产生影响的因素,以便为临床实践提供科学有效的根据。方法:选择尿液样本756例,存在较大误差的92例,将这92例样本再次检验,对检验结果进