【摘 要】
：
“洗钱”是指通过一系列交易掩盖犯罪所得的非法来源，使它看上去是合法所得的过程，电信技术在银行业的广泛应用，使洗钱更加便利，洗钱还可以通过非银行系统的金融机构或通过“地下
论文部分内容阅读
“洗钱”是指通过一系列交易掩盖犯罪所得的非法来源，使它看上去是合法所得的过程，电信技术在银行业的广泛应用，使洗钱更加便利，洗钱还可以通过非银行系统的金融机构或通过“地下银行系统在执法机关的视线以外操作，洗钱手段的发展推动了洗钱犯罪对策的发展，跨国洗钱犯罪活动的发展以及金融活动的全球化使反洗钱的国际合作日益重要，规范电子货币的运作，关键是如何规定与电子钱相关的可查性与匿名的程度，这将对商业的发展和犯罪预防产生重要的影响。
其他文献
二十年来,我国的黑社会组织以种种方式逃避公安部门的打击,千方百计地与社会进行对抗,使中国的黑社会组织逐渐蔓延开来.然而,由于受我国社会经济制度的影响,黑社会组织的发展
由于鸟撞造成的巨大损失 ,鸟撞防范工作日益受到人们的重视。在浦东国际机场采取生态驱鸟的基础上 ,笔者在国内首次将计算机技术和鸟类学知识相结合 ,制作了“浦东国际机场鸟
【正】台政办发[2009]83号各县(市、区)人民政府,市政府直属各单位:根据市政府办公室《关于开展台州市第十二届自然科学优秀论文评选工作的通知》(台政办发[2008]12号)精神,
【正】台政办发[2009]64号各县(市、区)人民政府,市政府直属各单位:台州医化行业发达,是重点扶持的骨干行业。虽然企业数量众多,经济总量较大,但由于中小企业数量多,投入不足
随着钢铁冶金行业的市场竞争日趋激烈，竞争情报在企业中的作用也逐渐受到重视。本文从竞争情报系统的定位、作用出发，结合本企业现状，对钢铁冶金企业的竞争情报系统建设和应用等
中小学班级的管理方式直接关系到学生身心能否得到健康发展,对于学生一生的发展具有重要意义,可以说班级管理直接关系到教育的成败,对于学生的发展具有极其重要的价值。本文
对教育经验进行总结是广大中小学教师经常做的工作。掌握技巧很重要,运用恰当方法,才能揭示出教育事实内在的联系和规律,使经验上升到教育理论的高度,促使人们的感性认识转化
【正】人口老龄化是当今世界各国面临的重大社会问题。我市在上世纪80年代末就已经进入人口老龄化社会,比全国早10年左右,且呈现老年人口的增幅远高于总人口的增幅、高龄老人
凝聚社区力量、延伸警力、利用社区资源、加强社区防范和控制能力、实行导向警务、警民沟通互动、社会治安综合治理、公共安全技术防范、提高社区民警的素质是我国社区警务模