论文部分内容阅读
伴随着中国企业"走出去"与人民币国际化进程的推进.境外金融监管机构对当地中资银行开展的反洗钱调查。仅2015年以来.意大利、美国和西班牙等国的金融监管机构.对中国四家大型商业银行当地分支机构开展了有关反洗钱调查.其重要性和紧迫性自不待言。
国际反洗钱工作机制与监管经验
【摘 要】
：
伴随着中国企业"走出去"与人民币国际化进程的推进.境外金融监管机构对当地中资银行开展的反洗钱调查。仅2015年以来.意大利、美国和西班牙等国的金融监管机构.对中国四家大
【机 构】
：
中国工商银行牡丹卡中心,
【出 处】
：
银行家
【发表日期】
：
2017年05期
其他文献
包括荆门本部基地在内,新洋丰农业科技股份有限公司已在全国布局了十个生产基地,总投资逾50亿元,每个项目都是当年投资当年投产,工程质量均达优良。让我们循着新洋丰在全国布
海上丝绸之路在唐宋之时已逐渐成形,带有外交性质的贡舶贸易与商品交换性质的蕃舶贸易日渐增多。而与之相伴的,则是海上贸易管理体系的建立。宋代管理海外贸易的机构称为"市
结合国内对合金钢在海水里的氧浓差腐蚀的研究，从油田的生产实际出发，通过实验和推理得出油井局部腐蚀的一个主要形式——氧浓差腐蚀。由于油井在日常维护过程中，避免不了加药、
根据对广东省116家电信运营企业人力资源实践状况的调查结果,分析了人力资源管理实践与组织绩效的关系。基于人力资源实践的组合,划分了高低水平人力资源实践组并对其进行了
本文以北斗卫星的精密星历作为实验数据,采用不同的拟合方法计算卫星的三维坐标,对3种常用的方法,即多项式拟合法、拉格朗日插值法和切比雪夫多项式拟合法,所计算的卫星坐标
数词在英汉语里都有着举足轻重的地位。除了用来表示精确的数目、数量,由于中西方各方面差异的影响,数词又拥有模糊性这一特点。本文通过英汉数词常用的模糊性数词语英汉数词
福建是古代海上丝绸之路的重要区域,海上丝绸之路的开通与盛行,留给福建的是开放的视野、海洋的精神、兼包并容的心态以及遍布世界的福建华工,这些因子成为福建文化嬗变的重
随着当前经济的进步、科技的发展以及人们生活观念的改变,旅游产业发展迅猛,对旅游专业学生就业能力,尤其是创新创业能力的要求在不断提升。随着互联网的发展,相对于高职旅游
基于湖北省国内生产总值分产业年度数据和湖北省各地区国内生产总值分产业数据,对湖北省三次产业结构的变化趋势进行定性分析,建立马尔科夫模型,对湖北省三次产业比重的变化
本文以综合医院为例,阐述医院收治人感染H7N9禽流感应该采取的防控措施,为我国医院开展人感染H7N9禽流感的防控提供参考。人感染H7N9禽流感对人类健康具有较大危害,对于其防