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本文阐述了FATF(金融行动特别工作组)对可疑交易报告有效性的要求和当前我国可疑交易报告工作机制和流程,分析影响我国可疑交易报告有效性的因素以及存在的主要问题和难点,并针对提升可疑交易报告有效性提出政策建议。
可疑交易报告有效性研究
【摘 要】
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本文阐述了FATF(金融行动特别工作组)对可疑交易报告有效性的要求和当前我国可疑交易报告工作机制和流程,分析影响我国可疑交易报告有效性的因素以及存在的主要问题和难点,并
【机 构】
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中国人民银行西宁中心支行
【出 处】
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青海金融
【发表日期】
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2017年12期
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