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洗钱是一种有组织的犯罪活动。近二三十年来,随着国际有组织犯罪活动的不断加剧,跨国洗钱斗争日趋尖锐。1997年7月7日国际反洗钱会议公布的报告称,目前每年通过金融系统洗钱的总额已超过5000亿美元,其总量的7%与贩毒有关。鉴于国际洗钱的广泛性、隐蔽性与复杂性,已引起各国政府、金融界、司法界等密切关注、严肃对待与认真研究。本文试作专题探讨,不当之处就教于同仁。