论文部分内容阅读
欠了30余万元的高利贷，却不断以投资做生意为幌子，编造子虚乌有的“买卖”骗局，竟然骗得资金900余万。为了拿回资金，苦主反而还要继续筹款向虚构的合作者送礼讨款……2018年1月16日，广东省高级人民法院对外公布的这起诈骗案提醒人们，警惕道听途说的来钱“买卖”……
1989年出生的王栩东是广东省潮州市人，成年后以经营不锈钢生意谋生。一开始的时候，生意做得可还不错。2013年年底起，王栩东经营的不锈钢厂资金周转发生困难。无奈之下，王栩东只能向他人借了35万元的高利贷，准备投入后打一个翻身仗。可事与愿违，由于市场行情不佳，加之王栩东经营不善，企业再次陷入困境，资金链再次发生断裂。
面对企业每况愈下的经营状况，王栩东一筹莫展，只能自认倒霉。眼见着之前借来的高利贷就要到期了，王栩东更是心急如焚。35万元的高利贷怎么还呢？王栩东思前想后，突然脑海里闪出一个邪恶的念头——骗！
拿定主意之后，王栩东开始物色目标。王栩东有个要好朋友叫王华升，家里很有钱。王华升为人爽快，加之两人关系也比较铁，王栩东于是将目标锁定王华升，准备铤而走险，想办法骗取王华升的钱来偿还自己欠下的高利贷。
2014年1月，王栩东约王华升见面。在交谈中，王栩东对王华升说，因其父亲和刘东传的关系，自己现在有一个做不锈钢废料回炉的渠道，即通过将回收来的废料卖给黄春海和刘东传赚钱，利润很大。
由于王华升之前知道刘东传在彩塘镇做回收不锈钢废料回炉的生意，跟黄春海也有合作关系，所以当时就信了王栩东的话。王栩东见机会来了，就接着扯谎，说手头就有一单生意，有一个厂家要低价出售50吨不锈钢废料，每吨价格4000元。王栩东称，如果将这批废钢买下后以每吨4500元的价格转卖给刘东传，每吨就可以赚500元。
见王华升问这问那，显然是对这个项目有了兴趣，王栩东于是顺水推舟，表示自己目前没这么多资金，建议由王华升投资做这个生意，具体由自己来操办。王华升见有利可图，就当场答应下来。随后，王华升按王栩东的要求，通过建设银行账号向王栩东转账20万元，用以购买王栩东所说那批不锈钢废品。
就这样，王栩东几句话便成功骗到王华升20万元。因王华升信任王栩东，划款后便没有再过问生意的进展情况。几天后，王华升收到王栩东发来的短信，称第一笔生意做成了，20万元的投资赚取了2.5万元的利润，现在王华升在他那里的钱总共有22.5万元。几天时间就顺利赚到了2.5万，王华升非常满意，决定长期投资下去。几天后，在王栩东的一手策划下，双方“商定”继续做第二笔生意，王栩东将第二笔生意的利润通过公式计算后发给王华升看，称这笔生意共需要30万元左右，除了第一笔的本金和利润，还需投资约7.7万元，王华升立马再次把余款汇给了王华升。
经过两单生意后，王华升觉得这个生意比较稳，赚钱也快，就打算跟王栩东继续合作做不锈钢废品回炉生意。因为需要长期合作，王华升曾提出接触黄春海和刘东传等老板，但王栩东说这是他那边的关系，由自己出面接触比较好。王华升当时过于信任王栩东，就答应由其全权代理自己的生意，自己只负责出钱投资。
就这样，两人开始长期“合作”，由王华升负责出资，王栩东负责打理生意。之后只要王栩东告诉王华升有厂家要卖不锈钢废品，王华升就会不断向王栩东转钱。
起初，王栩东向王华升承诺其投入的资金一个月结算一次，到期就将本金及利润一起还给他。“合作”刚开始的时候，王华升就不断地投资，却很少收到王栩东汇来的利润。王华升当时觉得做生意需要资金周转很正常，所以也很少向王栩东催讨投资的资金，平时自己需要用钱时就叫王栩东先拿点钱给自己周转。
由于王栩东未能按承诺及时向王华升結清款项，没有在每笔生意到期时归还其投入的本金和利润，而是声称用这些钱抵冲下一笔购买不锈钢废料的钱……直到2014年7月，王栩东突然跟王华升说收货的数量翻倍了，而且要逐月增加。由于王华升之前投入的钱未能如数回收，最终导致王华升无力继续进行投资了。
2015年3月，王华升的资金链快断了。王栩东却跟他说有人要跟他们抢生意，王华升说确实没有钱可以再投资了。自那以后，王栩东对其说由于资金问题，他们收购废料的厂家已从十家减到四家。一开始的时候，王栩东是用上笔投资的本息继续投资下一笔生意为由，一直占用着王华升汇给他的大部分资金。到后来，随着投资款越积越多，王栩东只能推说对方拖欠货款，导致资金无法回笼。
王华升向王栩东打听其中的原委，王栩东干脆将计就计，利用王华升急于回笼资金的心理，继续上演骗局，以对方需要打点为由，通过策划子虚乌有的送礼骗局，再次向王华升伸出黑手。
直到这个时候，王华升才开始清算自己在这宗生意中的投资和收益。不到两年的时间里，王华升先后通过自己、父亲王挺及妻子曾某的银行卡共转账给王栩东约1622万元，王栩东只返还了600余万元。1600多万元可不是一个小数字，如何尽快收回这笔巨款呢？王华升有点着急了。
刚开始的时候，王栩东告诉王华升，说黄春海和刘东传责怪他们两人不懂事理，暗示其要送点礼。王华升再次听信了王栩东的谎言，以为是对方对自己有意见，故意拖欠货款。为了及时回笼资金，王华升觉得需要对黄春海和刘东传进行“公关”。2015年8月，王华升主动找到王栩东，说准备买烟送给黄春海和刘东传，并要求王栩东带自己去见他们。但王栩东推脱说他自己去就好。于是王栩东买了八条烟放在烟店，让王栩东拿去送给他们。
两个月后的一天，王华升见资金回笼没有起色，就问王栩东需要怎么做。王栩东说得让刘东传帮忙找黄春海商量，叫黄春海尽快处理积压的货物让资金回笼，并让王华升安排好礼品去送给刘东传。 第二天，王华升打电话给烟店老板，定了6000余元烟酒之类的礼品，准备送给刘东传，并让王栩东去这家店拿。两天后，王栩东说这次送的礼品黄春海虽收下，但并不是很愿意。直到2015年11月，王栩东又说要继续送礼。这次王华升又在烟店定了1万余元的礼品，委托王栩东送给黄春海。
但后来，王华升发现黄春海并没有及时帮忙处理积压的货物，货款也因此迟迟没有着落。王华升再次找到王栩东，王栩东故伎重演，告诉王华升还得继续向刘东传和黄春海两人送礼，最好是送东西给他们的妻子，由她们出面协调此事。按照王栩东的提议，王华升花2.7万余元，分两次在一家手机店里买了四部苹果6SP手机和一部IPAD平板电脑，让王栩东用来送礼。王栩东事后称自己已经把手机和IPAD送给刘东传和黄春海了，对方收到东西后态度有所改变。
但此后，王华升的资金依旧没有回笼，王栩东就说我们还得给刘东传和黄春海手下做事的人送钱，并将具体向什么人送多少钱这些内容编辑成短信发给王华升。王华升认为没必要给手下的人送礼，再联想到三番五次地送礼后事情没有一点起色，王华升这时开始怀疑王栩东了。
在王华升的一再追问下，王栩东表示这是对方公司的事情没法解释，并通过截图将他跟刘东传以及其公司财务人员的对话内容发给王华升看。在王华升的催要下，王栩东在2015年年底的时候，两次通过转账还给王华升14万元。
数日后，王华升的父亲王挺打电话叫儿子把王栩东叫来。由于对方掌握了一些证据，在王挺家中，王栩东只得承认了自己的诈骗事实，指出自己从一开始就虚构了与刘东传及黄春海有生意往来的事情，目的是诈骗他们父子的钱。王挺当晚叫王栩东的父亲一起来解决此事，但因解决不成，当晚王华升就打电话报了警。
王栩东诈骗案经起诉后，广东省潮州市中级人民法院进行了审理，于2017年2月17日作出一审判决。法院认定，2014年1月至2015年12月，被告人王栩东虚构与他人从事收购不锈钢废料的生意项目，欺骗王華升出资合作，并多次骗取王华升汇款约891万元，骗取王华升价值近5万元的烟、茶、酒和电子产品。
此外，2014年10月至2015年12月，被告人王栩东采取上述手段，多次骗取了被害人沈冬资金款项共计约20万元。
2017年2月17日潮州市中级人民法院作出一审判决：被告人王栩东犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币200万元。继续追缴被告人王栩东诈骗犯罪所得的人民币9122211元，发还给被害人王华升、沈冬。
王栩东不服，提起上诉。广东省高级人民法院经审理，于2017年12月27日作出终审裁定：驳回上诉，维持原判。
本案提醒人们，在作出大额投资决策时，一定要弄清项目的实际情况，必要时还要进行实地考察、对买卖中的相关人员进行走访，以避免在这种子虚乌有的虚假“买卖”骗局中躺枪。
编辑：黄灵 yeshzhwu@foxmail.com
祸起高利贷
1989年出生的王栩东是广东省潮州市人，成年后以经营不锈钢生意谋生。一开始的时候，生意做得可还不错。2013年年底起，王栩东经营的不锈钢厂资金周转发生困难。无奈之下，王栩东只能向他人借了35万元的高利贷，准备投入后打一个翻身仗。可事与愿违，由于市场行情不佳，加之王栩东经营不善，企业再次陷入困境，资金链再次发生断裂。
面对企业每况愈下的经营状况，王栩东一筹莫展，只能自认倒霉。眼见着之前借来的高利贷就要到期了，王栩东更是心急如焚。35万元的高利贷怎么还呢？王栩东思前想后，突然脑海里闪出一个邪恶的念头——骗！
拿定主意之后，王栩东开始物色目标。王栩东有个要好朋友叫王华升，家里很有钱。王华升为人爽快，加之两人关系也比较铁，王栩东于是将目标锁定王华升，准备铤而走险，想办法骗取王华升的钱来偿还自己欠下的高利贷。
2014年1月，王栩东约王华升见面。在交谈中，王栩东对王华升说，因其父亲和刘东传的关系，自己现在有一个做不锈钢废料回炉的渠道，即通过将回收来的废料卖给黄春海和刘东传赚钱，利润很大。
由于王华升之前知道刘东传在彩塘镇做回收不锈钢废料回炉的生意，跟黄春海也有合作关系，所以当时就信了王栩东的话。王栩东见机会来了，就接着扯谎，说手头就有一单生意，有一个厂家要低价出售50吨不锈钢废料，每吨价格4000元。王栩东称，如果将这批废钢买下后以每吨4500元的价格转卖给刘东传，每吨就可以赚500元。
见王华升问这问那，显然是对这个项目有了兴趣，王栩东于是顺水推舟，表示自己目前没这么多资金，建议由王华升投资做这个生意，具体由自己来操办。王华升见有利可图，就当场答应下来。随后，王华升按王栩东的要求，通过建设银行账号向王栩东转账20万元，用以购买王栩东所说那批不锈钢废品。
就这样，王栩东几句话便成功骗到王华升20万元。因王华升信任王栩东，划款后便没有再过问生意的进展情况。几天后，王华升收到王栩东发来的短信，称第一笔生意做成了，20万元的投资赚取了2.5万元的利润，现在王华升在他那里的钱总共有22.5万元。几天时间就顺利赚到了2.5万，王华升非常满意，决定长期投资下去。几天后，在王栩东的一手策划下，双方“商定”继续做第二笔生意，王栩东将第二笔生意的利润通过公式计算后发给王华升看，称这笔生意共需要30万元左右，除了第一笔的本金和利润，还需投资约7.7万元，王华升立马再次把余款汇给了王华升。
经过两单生意后，王华升觉得这个生意比较稳，赚钱也快，就打算跟王栩东继续合作做不锈钢废品回炉生意。因为需要长期合作，王华升曾提出接触黄春海和刘东传等老板，但王栩东说这是他那边的关系，由自己出面接触比较好。王华升当时过于信任王栩东，就答应由其全权代理自己的生意，自己只负责出钱投资。
就这样，两人开始长期“合作”，由王华升负责出资，王栩东负责打理生意。之后只要王栩东告诉王华升有厂家要卖不锈钢废品，王华升就会不断向王栩东转钱。
为求资金回笼，
苦主又被诓入送“礼”骗局
起初，王栩东向王华升承诺其投入的资金一个月结算一次，到期就将本金及利润一起还给他。“合作”刚开始的时候，王华升就不断地投资，却很少收到王栩东汇来的利润。王华升当时觉得做生意需要资金周转很正常，所以也很少向王栩东催讨投资的资金，平时自己需要用钱时就叫王栩东先拿点钱给自己周转。
由于王栩东未能按承诺及时向王华升結清款项，没有在每笔生意到期时归还其投入的本金和利润，而是声称用这些钱抵冲下一笔购买不锈钢废料的钱……直到2014年7月，王栩东突然跟王华升说收货的数量翻倍了，而且要逐月增加。由于王华升之前投入的钱未能如数回收，最终导致王华升无力继续进行投资了。
2015年3月，王华升的资金链快断了。王栩东却跟他说有人要跟他们抢生意，王华升说确实没有钱可以再投资了。自那以后，王栩东对其说由于资金问题，他们收购废料的厂家已从十家减到四家。一开始的时候，王栩东是用上笔投资的本息继续投资下一笔生意为由，一直占用着王华升汇给他的大部分资金。到后来，随着投资款越积越多，王栩东只能推说对方拖欠货款，导致资金无法回笼。
王华升向王栩东打听其中的原委，王栩东干脆将计就计，利用王华升急于回笼资金的心理，继续上演骗局，以对方需要打点为由，通过策划子虚乌有的送礼骗局，再次向王华升伸出黑手。
直到这个时候，王华升才开始清算自己在这宗生意中的投资和收益。不到两年的时间里，王华升先后通过自己、父亲王挺及妻子曾某的银行卡共转账给王栩东约1622万元，王栩东只返还了600余万元。1600多万元可不是一个小数字，如何尽快收回这笔巨款呢？王华升有点着急了。
刚开始的时候，王栩东告诉王华升，说黄春海和刘东传责怪他们两人不懂事理，暗示其要送点礼。王华升再次听信了王栩东的谎言，以为是对方对自己有意见，故意拖欠货款。为了及时回笼资金，王华升觉得需要对黄春海和刘东传进行“公关”。2015年8月，王华升主动找到王栩东，说准备买烟送给黄春海和刘东传，并要求王栩东带自己去见他们。但王栩东推脱说他自己去就好。于是王栩东买了八条烟放在烟店，让王栩东拿去送给他们。
两个月后的一天，王华升见资金回笼没有起色，就问王栩东需要怎么做。王栩东说得让刘东传帮忙找黄春海商量，叫黄春海尽快处理积压的货物让资金回笼，并让王华升安排好礼品去送给刘东传。 第二天，王华升打电话给烟店老板，定了6000余元烟酒之类的礼品，准备送给刘东传，并让王栩东去这家店拿。两天后，王栩东说这次送的礼品黄春海虽收下，但并不是很愿意。直到2015年11月，王栩东又说要继续送礼。这次王华升又在烟店定了1万余元的礼品，委托王栩东送给黄春海。
但后来，王华升发现黄春海并没有及时帮忙处理积压的货物，货款也因此迟迟没有着落。王华升再次找到王栩东，王栩东故伎重演，告诉王华升还得继续向刘东传和黄春海两人送礼，最好是送东西给他们的妻子，由她们出面协调此事。按照王栩东的提议，王华升花2.7万余元，分两次在一家手机店里买了四部苹果6SP手机和一部IPAD平板电脑，让王栩东用来送礼。王栩东事后称自己已经把手机和IPAD送给刘东传和黄春海了，对方收到东西后态度有所改变。
但此后，王华升的资金依旧没有回笼，王栩东就说我们还得给刘东传和黄春海手下做事的人送钱，并将具体向什么人送多少钱这些内容编辑成短信发给王华升。王华升认为没必要给手下的人送礼，再联想到三番五次地送礼后事情没有一点起色，王华升这时开始怀疑王栩东了。
在王华升的一再追问下，王栩东表示这是对方公司的事情没法解释，并通过截图将他跟刘东传以及其公司财务人员的对话内容发给王华升看。在王华升的催要下，王栩东在2015年年底的时候，两次通过转账还给王华升14万元。
数日后，王华升的父亲王挺打电话叫儿子把王栩东叫来。由于对方掌握了一些证据，在王挺家中，王栩东只得承认了自己的诈骗事实，指出自己从一开始就虚构了与刘东传及黄春海有生意往来的事情，目的是诈骗他们父子的钱。王挺当晚叫王栩东的父亲一起来解决此事，但因解决不成，当晚王华升就打电话报了警。
虚假买卖始作俑者获刑15年
王栩东诈骗案经起诉后，广东省潮州市中级人民法院进行了审理，于2017年2月17日作出一审判决。法院认定，2014年1月至2015年12月，被告人王栩东虚构与他人从事收购不锈钢废料的生意项目，欺骗王華升出资合作，并多次骗取王华升汇款约891万元，骗取王华升价值近5万元的烟、茶、酒和电子产品。
此外，2014年10月至2015年12月，被告人王栩东采取上述手段，多次骗取了被害人沈冬资金款项共计约20万元。
2017年2月17日潮州市中级人民法院作出一审判决：被告人王栩东犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币200万元。继续追缴被告人王栩东诈骗犯罪所得的人民币9122211元，发还给被害人王华升、沈冬。
王栩东不服，提起上诉。广东省高级人民法院经审理，于2017年12月27日作出终审裁定：驳回上诉，维持原判。
法官点评
本案提醒人们，在作出大额投资决策时，一定要弄清项目的实际情况，必要时还要进行实地考察、对买卖中的相关人员进行走访，以避免在这种子虚乌有的虚假“买卖”骗局中躺枪。
编辑：黄灵 yeshzhwu@foxmail.com