【摘 要】
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地下钱庄是一种非法金融机构,主要存在于我国东南沿海地区。地下钱庄的存在有其现实的客观基础,融资困难已经成为中小企业面临的最大问题,而民间资本雄厚的地区成为滋生地下
【基金项目】
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黑龙江省金融学会《对我国地下钱庄的问题研究》的部分成果
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地下钱庄是一种非法金融机构,主要存在于我国东南沿海地区。地下钱庄的存在有其现实的客观基础,融资困难已经成为中小企业面临的最大问题,而民间资本雄厚的地区成为滋生地下钱庄的沃土,其独特的经营模式和特定的目标顾客使其有足够的生存空间。治理地下钱庄可以从以下几个方面着手:不断完善对大额人民币、外汇资金交易的监控、核查制度,探索、研究建立防范地下钱庄和各种涉汇、洗钱犯罪活动的途径;开辟多种投资渠道,建立多层次的金融服务体系;全面贯彻落实《反洗钱法》,推动全国反洗钱工作顺利实施。
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