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洗钱是目前国际银行界面临的最为普遍和严重的问题之一.由于银行的特殊作用,在犯罪分子进行洗钱的犯罪活动中,银行极有可能成为犯罪分子首选的通道,这对于国家的经济安全和金融的稳定是十分不利的.本文试就商业银行如何开展反洗钱进行初步探讨.
浅谈商业银行如何开展反洗钱工作
【摘 要】
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洗钱是目前国际银行界面临的最为普遍和严重的问题之一.由于银行的特殊作用,在犯罪分子进行洗钱的犯罪活动中,银行极有可能成为犯罪分子首选的通道,这对于国家的经济安全和金
【机 构】
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中国人民银行济南分行
【出 处】
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济南金融
【发表日期】
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2004年3期
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