论文部分内容阅读
<正>一、当前银行结算账户管理缺陷对反洗钱工作的影响(一)开立账户的地域限制不严格,给洗钱提供了便利我国现行账户管理办法规定,开立异地结算账户是根据客户申请,通过向企业注册地网上查询回复,提供营业执照正本或个人身份证件即可,根据自身结算需要可以在异地开立基本存款账户、一般存款账
银行结算账户管理缺陷影响反洗钱监管工作应予关注
【摘 要】
：
<正>一、当前银行结算账户管理缺陷对反洗钱工作的影响(一)开立账户的地域限制不严格,给洗钱提供了便利我国现行账户管理办法规定,开立异地结算账户是根据客户申请,通过向企
【机 构】
：
中国人民银行德州市中心支行
【出 处】
：
金融发展研究
【发表日期】
：
2010年10期
其他文献
创新是金融发展的重要推动力。金融创新要受理念的支配和规律的约束。金融机构的创新需要在合理定位的基础上来进行,金融业务创新外部要讲需求,内部要讲成本,创新要有利于金
当一场世界性的金融海啸以迅雷不及掩耳之势袭来,世界多家历史悠久的大银行在疾风骤雨中轰然倒地。相比于外资银行的境况窘迫,我国的国有商业银行却显示出了几分从容。尤其值
以"有限理性"为基础的西蒙决策理论是管理决策理论发展的重大转折,其通过对古典决策理论中的"完全理性"假定的质疑,揭示了以完全理性为基础的最优决策理论的缺陷——缺乏现实
随着世界妇女运动的蓬勃发展,妇女事业取得了举世瞩目的成就。二十一世纪一个引人注目的现象就是世界范围内有多位女性出任总统、总理、议长、议员、部长等高层职务。这些成
针对永磁同步电机直接转矩控制存在转矩脉动较大的问题,引入双模糊自适应控制策略。转速控制环中,以模糊自适应PID调节器替代常规PI调节器,实现控制参数的实时自整定。转矩控
事业单位是我公共服务和社会管理的重要载体,其发展的完善程度对公共产品是否能实现有效供给有很大影响作用。但事业单位与企业、行政单位不同,它不以盈利为目的,其宗旨是为
随着城镇居民收入的普遍提高和银行卡受理环境的日益改善,商业银行信用卡业务进入黄金时期。然而,风险与收益总是相伴相生,伴随着信用卡规模的不断扩大,信用卡的风险也日渐凸
<正> 辟谷亦称却谷食气,是我国极其古老的养生功法。相传,夏禹、伯益所著的《山海经》中就有无骨子“食气”的记载。西汉的养生专著《陵阳子明经》更有具体的记述:“春食朝霞