【摘 要】
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近年来,我国的跨境贸易、对外投资活动日趋活跃,跨境洗钱风险随之上升。对此,我国积极完善反洗钱监管体制机制,出台反洗钱相关法律法规,切实提升防控金融风险的能力。本期《中国外汇》组织了反洗钱专题,对反洗钱政策进行了梳理并从跨境业务客户全生命周期管理、境外机构境内账户洗钱风险管理及做好反洗钱可疑交易监测识别的角度,对反洗钱工作的实践进行了总结,对未来反洗钱工作的有序,有效开展提出了可行性建议。
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近年来,我国的跨境贸易、对外投资活动日趋活跃,跨境洗钱风险随之上升。对此,我国积极完善反洗钱监管体制机制,出台反洗钱相关法律法规,切实提升防控金融风险的能力。本期《中国外汇》组织了反洗钱专题,对反洗钱政策进行了梳理并从跨境业务客户全生命周期管理、境外机构境内账户洗钱风险管理及做好反洗钱可疑交易监测识别的角度,对反洗钱工作的实践进行了总结,对未来反洗钱工作的有序,有效开展提出了可行性建议。
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