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基层商业银行连接支付交易的起点和终点,极易被犯罪分子利用作为洗钱的渠道,处于反洗钱工作的前沿,因此,在深入分析基层商业银行在反洗钱过程中存在问题及难点的基础上,有针对性地提出了一些改进的建议。
基层商业银行反洗钱工作面临的问题及对策
【摘 要】
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基层商业银行连接支付交易的起点和终点,极易被犯罪分子利用作为洗钱的渠道,处于反洗钱工作的前沿,因此,在深入分析基层商业银行在反洗钱过程中存在问题及难点的基础上,有针
【机 构】
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中国人民银行包头市中心支行营业部
【出 处】
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内蒙古科技与经济
【发表日期】
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2011年13期
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