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异常跨境资金流动挑战反洗钱——以新疆塔城地区为例
异常跨境资金流动挑战反洗钱——以新疆塔城地区为例
来源 :中国金融 | 被引量 : 0次 | 上传用户:VIPYJS
【摘 要】
:
<正>2010年以来,人民币面临严重的升值压力。面对复杂的国际国内环境,我国跨境资金流动的特点也在不断变化,特别是对口岸诸多、边境贸易大量使用美元现钞结算的新疆来说,外汇
【作 者】
:
王永
【机 构】
:
中国人民银行塔城地区中心支行;
【出 处】
:
中国金融
【发表日期】
:
2011年02期
【关键词】
:
反洗钱
塔城地区
外汇指定银行
联网核查
地下钱庄
外汇管理部门
洗钱风险
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<正>2010年以来,人民币面临严重的升值压力。面对复杂的国际国内环境,我国跨境资金流动的特点也在不断变化,特别是对口岸诸多、边境贸易大量使用美元现钞结算的新疆来说,外汇领域潜在的洗钱风险有所增加,亟待引起高度关注。
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