【摘 要】
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◆KYC是KnowYourCustomers的缩写,意为“了解你的客户”,目前已作为全球银行风险管理领域的前沿问题,在银行经营迅速全球化的背景下进入人们的视野。◆巴塞尔委员会于2004年1
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◆KYC是KnowYourCustomers的缩写,意为“了解你的客户”,目前已作为全球银行风险管理领域的前沿问题,在银行经营迅速全球化的背景下进入人们的视野。◆巴塞尔委员会于2004年10月颁布的《KYC一体化风险管理》(ConsolidatedKYCRiskManagement)提出了银行客户管理及风险掌控的先进理念与基本原则,是全球银行国际监管的新规范。◆我国银行业全面实施KYC一体化风险管理,必须在思想认识、制度安排、技术支持、人员培训等各方面付出极大努力。
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