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对非面对面业务客户身份识别问题的思考
对非面对面业务客户身份识别问题的思考
来源 :决策 | 被引量 : 0次 | 上传用户:amexiao428
【摘 要】
:
<正>非面对面业务作为各国商业银行业务中正飞速发展的项目,由于其本身的特殊性,使得它容易被不法分子利用,成为其洗钱的途径。通过对中国银行安徽省分行反洗钱工作的调
【作 者】
:
中国银行安徽省分行反洗钱工作调研小组
【出 处】
:
决策
【发表日期】
:
2010年01期
【关键词】
:
非面对面业务
中国银行
安徽省
网上银行
客户身份识别
电子银行业务
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<正>非面对面业务作为各国商业银行业务中正飞速发展的项目,由于其本身的特殊性,使得它容易被不法分子利用,成为其洗钱的途径。通过对中国银行安徽省分行反洗钱工作的调
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