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以“风险为本”的监管理念是目前国际社会积极倡导的反洗钱监管理念。本文结合FATF基于风险的反洗钱方法，从我国实际出发，分析了在我国实施“风险为本”监管方法的条件、目前存在的问题，并对如何完善“风险为本”监管体系提出了积极建议。
对“风险为本”反洗钱监管机制的探讨
【摘 要】
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以“风险为本”的监管理念是目前国际社会积极倡导的反洗钱监管理念。本文结合FATF基于风险的反洗钱方法，从我国实际出发，分析了在我国实施“风险为本”监管方法的条件、目前存
【机 构】
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人民银行南京分行
【出 处】
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金融纵横
【发表日期】
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2009年8期
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